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在香港,有问题找港漂圈

香港封关下,竟有跨境司机运了1.7亿黑钱去内地和澳门!

这周,香港破了一起金额巨大的洗黑钱案,1.7亿!海关为此还开了个新闻发布会。


讲真,洗黑钱的案子,圈妹可听太多了,几个月前还破了一起25亿的洗黑钱案呢,金额比这个大多了!



所以,这个1.7亿有什么特别?还被称为“香港史上首次”的大案。


因为他和大家熟知的两个因素有关:封关、跨境司机。


跨境司机的秘密


虽然香港封关快两年了,但关口携带现金的政策大家还记得吧?



没错,就是这张久未相见的海报,上面写明了携带超过12万港币现金出入境,需要向海关申报。


今年5月,海关在翻查跨境人士的现金申报时,发现了一些疑点。



有两个跨境司机,多次携带大量港币现金离港,他们走的港珠澳大桥,目的地不是澳门就是珠海,每次申报金额从300万至2,700万不等,海关问起,理由都是自己花!



这是啥家底啊?天天几千万的往内地运?中六合彩了?


于是海关去查了这人的财产情况。


这两人一个住天水围公屋,数万元存款数万元,没有物业;另一个司机住元朗劏房,收入不固定,存款数百元,也没物业。


这.....这也太可疑了吧!



于是海关开始重点观察这两人,发现他们每次出境时间也很奇怪。


港珠澳大桥全长约42公里,加上各个关口要入境检疫,正常情况往返一趟要80分钟,这还是不在内地逗留的前提下。


但这两个司机往返一趟竟然只要60分钟,海关怀疑他们根本就没到珠海或者澳门。


最重要的是,这两个人去澳门竟然没隔离?(现在只有货车司机可以豁免隔离,没想到隔离检疫竟会成为警方破案的关键!)



海关凭借多年经验怀疑:这两人怕不是在洗黑钱吧?


为了避免打草惊蛇,海关一直按兵不动,直到上周开始派人在口岸蹲守。


果然,上周四海关在口岸发现了目标人物,他开着一辆7人车正申报出境,之后缓缓开出了口岸。



可刚离开口岸不久,他就把车停在了路边,对面也来了一辆拖车。


7人车司机将车上现金转移到了拖车上,然后彼此分道扬镳。



说时迟那时快,海关和警方同时冲出,截停了两辆车,带走了司机,还查获了2000万港币现金



警方发现这两人都曾去过观塘一家找换店,于是又逮捕了找换店的负责人和职员,再加上另一个形迹可疑的跨境司机一共5人。


在冻结这帮人的银行户口时,发现资金已经高达1.7亿!



真相差不多大白了,可能是洗黑钱集团雇佣了跨境司机,将来路不明的资金运往内地和澳门,初步猜测钱应该流进了澳门赌场。



圈妹在此提醒大家,处理来路不明的资金时,不管是把户口借给别人存钱,还是携带过境,都有可能被认定为洗!黑!钱!


一旦定罪,最高可判罚500万或者监禁14年!千万不要以为洗黑钱离自己很远,毕竟香港发生过太多次这类案子了。



既然说到了找换店,顺便说一下,现在不通关,大家换钱都非常麻烦,很多人会选择去找换店汇款,但是要擦亮眼睛,不然一不小心钱就没了……


你的钱可能被冻结了


根据内地政策,通过香港银行转账到内地的户口,每人每日上限8万。


有些港人可能想在内地买房、还贷,或者有生意往来,总之需要大量资金,他们为了方便,往往会选择找换店。



港漂们对找换店应该不陌生,大街小巷到处都是,既可以帮忙兑换货币,也可以帮忙汇款到其他地区


找换店虽然会收一些手续费,但限制比较少,比银行方便很多。


前段时间,一位香港的珠宝商,通过一家找换店汇款100万人民币到深圳户口上,但等了48个小时钱也没到账。



珠宝商找到了找换店要钱,工作人员却告诉他,这笔钱已经被相关部门冻结了,他们也没办法......


据说,这家找换店多笔汇款都被冻结,因为无法赔偿客户,最后直接宣布破产了……受害者的钱也没能追回来。


不是这家


其实通过找换店汇款去内地,这个服务本身就算是一个灰色地带。汇到内地的款项,随时有可能被冻结……



还有一种情况,就像前文提到的那家找换店,店家因为涉嫌洗黑钱导致资金冻结,客户的钱也会受影响。



除了资金被冻结,有些找换店更坑爹,直接卷钱跑了……


老板卷钱跑路了


在香港,任何经营汇款或货币兑换的,都必须向海关关长申领牌照。没有牌照即属犯罪,最高可罚款10万及监禁六个月。


香港这么多找换店,其实不少都是无牌经营。



这种店家万一卷钱跑路了,顾客就血本无归……


去年12月初,有人在观塘巧明街一家找换店汇款,等了很久钱也没有到账,直到报警后才发现,同样被骗的还有17个人。


这家找换店一共坑了160多万!


就是这家!


这还不是最狠的,去年有一对夫妻开了7间找换店,遍布深水埗、长沙湾和旺角。


这对夫妻后来因为生意失败缺钱,直接挪用了客户汇款的钱,一口气卷走了1300万,受害者多达242人,轰动全港!



因为不能通关,很多人都面临转账回内地、换钱等难题,一些小型找换店看准了商机开始崛起,大家都要小心,尽量选取正规渠道,信用良好的找换店,可别被那些没牌的小店给骗了!